(0533)2777557
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范淄博市環(huán)保供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）工程建設(shè)項(xiàng)目管理，明確管理職責(zé)與權(quán)限，提高工程項(xiàng)目建設(shè)管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目建設(shè)安全、質(zhì)量、造價(jià)的有效管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及《淄博市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目管理辦法》(試行)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)新建、檢修、技改、房屋修繕等所有工程項(xiàng)目的管理工作。
第二章 工作職責(zé)
第三條 工程相關(guān)部門(mén)分工：
（一）工程主管部門(mén)
1、生產(chǎn)管理部是公司新建換熱站、電氣與計(jì)量及與生產(chǎn)有關(guān)的維護(hù)維修、技術(shù)改造等工程的主管部門(mén)。
2、工程管理部是公司新建管網(wǎng)、新建樓內(nèi)立管和新建土建工程的主管部門(mén)。
3、熱網(wǎng)運(yùn)營(yíng)分公司是公司高溫水管網(wǎng)維修維護(hù)、技術(shù)改造等工程的主管部門(mén)。
4、綜合辦公室是公司生產(chǎn)以外房屋修繕、改造、綠化、行政零星項(xiàng)目等工程的項(xiàng)目主管部門(mén)。
以上部門(mén)負(fù)責(zé)工程的全面管理，主要工作職責(zé)是：提報(bào)匯總工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目建設(shè)所需資料：辦理工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙、可研報(bào)告、立項(xiàng)手續(xù)、技術(shù)要求、施工管理、竣工驗(yàn)收、調(diào)試運(yùn)行、工程結(jié)算等工作；負(fù)責(zé)組織初審本部門(mén)各類(lèi)設(shè)計(jì)報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、一般設(shè)計(jì)變更、設(shè)備及材料技術(shù)規(guī)范書(shū)等，對(duì)較大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)報(bào)批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)進(jìn)行全面控制（包括概算、預(yù)算、結(jié)算等）；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)合同的談判、簽訂與履行；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)安全、質(zhì)量、簽證、進(jìn)度的管理，組織和配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和設(shè)備材料等供應(yīng)商進(jìn)行履約情況評(píng)價(jià)；建立工程項(xiàng)目建設(shè)管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)、資料檔案的管理；負(fù)責(zé)本單位工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中地方關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。
因某個(gè)項(xiàng)目而專門(mén)設(shè)立的工程主管部門(mén)，參照以上管理職責(zé)執(zhí)行。
（二）工程所在部門(mén)
工程所在部門(mén)原則上為工程監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)設(shè)備與管網(wǎng)等檢修技改工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和施工監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)4月1日至9月30日期間單元立管（樓梯間立管）工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和施工監(jiān)理工作（10月1日至次年3月31日期間單元立管（樓梯間立管）工程項(xiàng)目由工程管理部負(fù)責(zé)，3月底以后和9月底以后的在建未完工程由原監(jiān)理部門(mén)延續(xù)監(jiān)理完成），及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，作好驗(yàn)收記錄和全過(guò)程監(jiān)督記錄，負(fù)責(zé)本部門(mén)工程量簽證的工作等。負(fù)責(zé)新建二級(jí)管網(wǎng)、新建換熱站工程項(xiàng)目施工的協(xié)助監(jiān)理工作。公司要求外聘監(jiān)理單位的，工程項(xiàng)目所在單位協(xié)助工程主管部門(mén)督促落實(shí)監(jiān)理責(zé)任。
工程所在部門(mén)負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)工程的監(jiān)理工作，主要工作職責(zé)是：提報(bào)本部門(mén)工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目建設(shè)所需資料：辦理工程項(xiàng)目的施工管理、調(diào)試運(yùn)行、工程簽證等工作；參與初審本部門(mén)各類(lèi)設(shè)計(jì)圖紙、一般設(shè)計(jì)變更、設(shè)備及材料技術(shù)規(guī)范書(shū)等；協(xié)助主管部門(mén)進(jìn)行工程項(xiàng)目建設(shè)合同的談判、簽訂與履行；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)安全、質(zhì)量、簽證、進(jìn)度的管理；配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和設(shè)備材料等供應(yīng)商進(jìn)行履約情況評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本單位工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中地方關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。
（三）施工質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)
1、生產(chǎn)管理部、工程管理部、熱網(wǎng)運(yùn)營(yíng)分公司、綜合辦公室作為工程的主管部門(mén)，也是分工范圍內(nèi)工程施工質(zhì)量的監(jiān)理、監(jiān)督部門(mén)，監(jiān)督項(xiàng)目所在單位做好職責(zé)范圍內(nèi)的工程監(jiān)理工作，在項(xiàng)目開(kāi)工前對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保項(xiàng)目按照工程管理標(biāo)準(zhǔn)和流程、施工質(zhì)量規(guī)范，做好節(jié)點(diǎn)控制和質(zhì)量把關(guān)工作。
2、企管審計(jì)部作為監(jiān)督單位，做好節(jié)點(diǎn)控制把關(guān)工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工程從立項(xiàng)到結(jié)算完畢的全過(guò)程監(jiān)督，不定期到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工監(jiān)督。參加隱蔽工程和竣工驗(yàn)收，監(jiān)督工程主管部門(mén)將工程資料收集齊全并簽字存檔。參加工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、甲方供材的招標(biāo)、比價(jià)的工作；負(fù)責(zé)工程概算、進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算的審核工作；參與重大合同洽談等相關(guān)工作。
（四）施工安全監(jiān)督部門(mén)
安全稽查部是公司施工安全監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)牽頭組織制定施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)，健全安全培訓(xùn)內(nèi)容，組織或督促落實(shí)培訓(xùn)、考試工作；負(fù)責(zé)公司工程安全合同的簽訂及施工單位安全資質(zhì)審查；負(fù)責(zé)工程的施工安全的檢查和監(jiān)督工作；組織和配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查。當(dāng)施工過(guò)程中存在不安全因素時(shí)，具有懲罰權(quán)。
第三章 工程項(xiàng)目的前期管理
第四條 工程項(xiàng)目的確定原則。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要和可能，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)行突出重點(diǎn)、量力而行、留有余地、防止資金分散、保證投資落實(shí)和資金供應(yīng)的原則。
第五條 每年12月31日前，工程所在部門(mén)提出詳細(xì)的工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并對(duì)其必要性和可行性進(jìn)行分析，經(jīng)工程主管部門(mén)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，作為下年度工程項(xiàng)目投資計(jì)劃報(bào)送企管審計(jì)部匯總，經(jīng)公司辦公會(huì)審議后，上報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部，重大工程項(xiàng)目須通過(guò)“三重一大”決策程序。年度計(jì)劃外工程投資項(xiàng)目，工程所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)提報(bào)項(xiàng)目投資計(jì)劃。各工程投資項(xiàng)目待履行完審批手續(xù)后，方能辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行實(shí)施。
第六條 需要向政府有關(guān)部門(mén)辦理手續(xù)的工程項(xiàng)目，必須在工程項(xiàng)目實(shí)施前，由工程主管部門(mén)辦理完畢相關(guān)手續(xù)。
第七條 建立工程概預(yù)算制度
1、工程概預(yù)算是指在工程建設(shè)過(guò)程中，根據(jù)設(shè)計(jì)文件的具體內(nèi)容和有關(guān)定額、指標(biāo)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先計(jì)算和確定建設(shè)項(xiàng)目的全部工程費(fèi)用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。工程概算由工程主管部門(mén)牽頭編制，在工程項(xiàng)目立項(xiàng)前完成，作為確定和控制項(xiàng)目建設(shè)總投資的依據(jù)以及工程承包、招標(biāo)的依據(jù)。
2、工程概算編制完成后交企管審計(jì)部審核。年初編制的工程概算以上年度招標(biāo)確定的定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算辦法為依據(jù)，公司在年度施工單位招標(biāo)后，以當(dāng)年招標(biāo)確定的定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算辦法為依據(jù)。
3、工程項(xiàng)目有外包設(shè)計(jì)的，在技術(shù)設(shè)計(jì)階段，由于設(shè)計(jì)內(nèi)容與公司初步概算內(nèi)容有差異，設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)投資進(jìn)行具體核算，由工程主管部門(mén)辦理原始概算修正手續(xù)。修正概算由工程主管部門(mén)報(bào)送企管審計(jì)部審定后，按照集團(tuán)要求及時(shí)辦理投資增減手續(xù)。
第八條 工程主管部門(mén)施工前對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)但未在年度招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目及與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、無(wú)損檢測(cè)等，按照《淄博市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)、比價(jià)、拍賣(mài)管理辦法（試行）》提報(bào)招標(biāo)計(jì)劃。
第九條 工程主管部門(mén)施工前須對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，工程項(xiàng)目立項(xiàng)所需資料包括但不限于：
（一）內(nèi)部立項(xiàng)資料
（1）普通項(xiàng)目立項(xiàng)資料
經(jīng)集團(tuán)審定的工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，公司辦公會(huì)決議；
（2）重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)資料
重大工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)資料在普通項(xiàng)目立項(xiàng)資料的基礎(chǔ)上還需要：相關(guān)部門(mén)批復(fù)文件、《項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》、《項(xiàng)目建議書(shū)》、履行“三重一大”決策程序相關(guān)文件、《可行性研究報(bào)告》。
（二）外部立項(xiàng)資料
外部立項(xiàng)資料在內(nèi)部立項(xiàng)資料的基礎(chǔ)上還需要：立項(xiàng)批復(fù)（核準(zhǔn)文件、備案文件）發(fā)改委立項(xiàng)文件，項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告，工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，工程建設(shè)項(xiàng)目不占用土地的規(guī)劃證明，規(guī)劃部門(mén)規(guī)劃意見(jiàn)，中標(biāo)通知書(shū)（建設(shè)招標(biāo)手續(xù)），建設(shè)工程施工許可證（工程開(kāi)工許可證），施工圖審查合格證，工程項(xiàng)目招標(biāo)文件，工程項(xiàng)目經(jīng)理證，工程項(xiàng)目安全員證，住建局批復(fù)文件，其他外部立項(xiàng)批復(fù)文件。
第四章 工程項(xiàng)目施工管理
第十條 工程項(xiàng)目管理部門(mén)堅(jiān)持培訓(xùn)上崗制度，加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)，提高相關(guān)從業(yè)人員工程項(xiàng)目管理工作水平。
第十一條 工程項(xiàng)目施工堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，貫徹國(guó)家有關(guān)安全、健康、環(huán)境管理的法律、法規(guī)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明施工，確保工程項(xiàng)目建設(shè)及人身安全。
第十二條 各工程項(xiàng)目在工程項(xiàng)目實(shí)施前，由工程主管部門(mén)制定工程項(xiàng)目管理計(jì)劃，包括但不限于：范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、組織人員等內(nèi)容。
第十三條 工程主管部門(mén)需按政府相關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)工程相關(guān)批復(fù)、施工許可證等施工手續(xù)，并辦理開(kāi)工報(bào)告、安全技術(shù)交底等內(nèi)控手續(xù)，做到手續(xù)完備，合法合規(guī)。
第十四條 工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的工程監(jiān)理工作，督促施工單位嚴(yán)格按照國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、施工合同、施工圖紙、技術(shù)要求等施工，施工工序和質(zhì)量安全檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行NCC項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)（附件一），對(duì)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全過(guò)程管理，確保通過(guò)監(jiān)理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等目標(biāo)。留存現(xiàn)場(chǎng)施工影像資料等。
第十五條 工程主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍、無(wú)損探傷單位、監(jiān)理公司的管理，嚴(yán)格審查施工組織措施、隱蔽工程施工、探傷報(bào)告、監(jiān)理日志、現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料；安全稽查部負(fù)責(zé)簽訂安全合同，嚴(yán)格審查安全資質(zhì)、安全記錄、安全管理制度、專職安全人員配備、特種作業(yè)人員配備、施工設(shè)施配置等。
第十六條 計(jì)劃和進(jìn)度管理 工程項(xiàng)目開(kāi)工日期確定三日內(nèi)，工程主管部門(mén)應(yīng)編制、上報(bào)施工計(jì)劃。施工計(jì)劃編制本著實(shí)事求是的原則，應(yīng)充分考慮自然條件、資金落實(shí)情況、配套工程項(xiàng)目同步情況和物資設(shè)備供應(yīng)條件等。
第十七條 若施工計(jì)劃發(fā)生進(jìn)度偏差，工程主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)分析原因。由于施工單位原因造成的拖期，要及時(shí)書(shū)面通知施工單位違約并責(zé)令違約方提出趕工措施；對(duì)趕工不力的施工單位，可處以違約罰款、終止合同等處罰。對(duì)于內(nèi)部原因造成拖期的，工程主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定整改措施。
第十八條 工程項(xiàng)目必須嚴(yán)格按計(jì)劃完成，原則上不允許延期，如遇特殊情況需要更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)出具書(shū)面執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，“三重一大”項(xiàng)目需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)企管審計(jì)部備案，由企管審計(jì)部報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部。
第五章 合同管理
第十九條 所有工程項(xiàng)目合同必須在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生前簽署，統(tǒng)一采用集團(tuán)公司制定工程項(xiàng)目合同范本，其中通用條款要求必須完全一致，專用條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不經(jīng)審批，任何單位和個(gè)人不得隨意改動(dòng)合同的關(guān)鍵性條款。
第二十條 已簽訂生效的合同，在實(shí)際履約過(guò)程中，發(fā)生合同條款的變更，由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)提出差異的解釋和說(shuō)明，分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，由企管審計(jì)部備案，并報(bào)集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部審批同意后方可執(zhí)行。若合同主要條款發(fā)生變更的，須重新履行合同審批手續(xù)。
第二十一條 合同簽訂后，工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)督促施工單位同安全稽查部簽訂安全協(xié)議，沒(méi)有簽訂安全協(xié)議的不準(zhǔn)開(kāi)工。
第二十二條 工程主管部門(mén)在合同簽訂完畢，由綜合辦公室紙質(zhì)版存檔，并通過(guò)友空間上傳文庫(kù)。
第六章 工程用材料管理
第二十三條 施工合同簽訂時(shí)，合同中應(yīng)明確甲方供材的供應(yīng)范圍如管材（含預(yù)制保溫管）、閥門(mén)、彎頭、異徑管、法蘭盲板、巖棉管殼、溫度計(jì)、壓力表、混凝土頂管、電纜等工程用材料及設(shè)備等。屬乙方供應(yīng)材料范疇，需經(jīng)比價(jià)完成后方可購(gòu)買(mǎi)，乙方施工單位應(yīng)保證其質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定和要求，并附有質(zhì)保書(shū)、出廠合格證、化驗(yàn)單、綠色環(huán)保等相關(guān)質(zhì)量證明，同時(shí)配合工程主管部門(mén)做好質(zhì)檢工作。
第二十四條 屬乙方供應(yīng)材料范疇，嚴(yán)禁工程主管部門(mén)代報(bào)材料、代領(lǐng)材料。
第二十五條 施工合同約定由甲方供應(yīng)的材料，原則上必須由甲方供應(yīng)。如遇特殊情況由乙方提供的，須經(jīng)工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)簽字認(rèn)可，比價(jià)完成后方可購(gòu)買(mǎi)。
第二十六條 乙方供材定價(jià)執(zhí)行工程材料比價(jià)流程，工程主管部門(mén)應(yīng)在工程材料實(shí)際采購(gòu)前，負(fù)責(zé)比價(jià)初審工作。除搶修工程乙供材可在工程完工10日內(nèi)提報(bào)比價(jià)流程外，其他所有比價(jià)流程都應(yīng)在采購(gòu)前進(jìn)行，嚴(yán)禁事后比價(jià)。比價(jià)管理嚴(yán)格執(zhí)行《淄博市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)、比價(jià)、拍賣(mài)管理辦法》。
第二十七條 材料計(jì)劃的編制必須依據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙清單，不超報(bào)、不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào)，明確投資主體及工程項(xiàng)目全稱。材料計(jì)劃提報(bào)的日期必須留有合理的時(shí)間予以組織招標(biāo)比價(jià)、考察訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸、入庫(kù)驗(yàn)收等。具體要求參照《物資管理辦法》執(zhí)行。
第二十八條 工程主管部門(mén)和工程所在部門(mén)應(yīng)對(duì)工程材料與施工進(jìn)度實(shí)行過(guò)程監(jiān)督控制，工程進(jìn)度與材料供應(yīng)同步進(jìn)行，施工周期較長(zhǎng)或用量較大的項(xiàng)目，按照工程進(jìn)度應(yīng)分批提報(bào)材料計(jì)劃和領(lǐng)用。
第二十九條 因設(shè)計(jì)或施工造成的變更，工程材料提報(bào)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理材料計(jì)劃的修改、變更手續(xù)，避免造成采購(gòu)材料的呆滯、積壓、浪費(fèi)。
第三十條 工程材料提報(bào)部門(mén)應(yīng)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后10日內(nèi)辦理剩余物資的退庫(kù)手續(xù)。工程材料的領(lǐng)用、剩余材料的退庫(kù)處理按照《物資管理辦法》執(zhí)行。
第七章 工程簽證管理
第三十一條 工程簽證是施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的工程量的簽證，是工程結(jié)算的依據(jù)，需進(jìn)行簽證的工程量包括按設(shè)計(jì)圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量、因設(shè)計(jì)變更或發(fā)包方原因造成的返工，及施工方受發(fā)包方委托進(jìn)行的零星工程等。
第三十二條 工程簽證范圍：
1、設(shè)計(jì)圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量簽證；
2、設(shè)計(jì)變更引起的簽證；
3、施工變更引起的簽證；
4、不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素引起、進(jìn)行補(bǔ)償性質(zhì)的簽證。
5、為保證工期、質(zhì)量、公共安全而另外增加的工作量（需人工工日較多），但又無(wú)法計(jì)算工程量，進(jìn)行補(bǔ)償性質(zhì)的簽證。
第三十三條 所有簽證應(yīng)在工程量發(fā)生的同時(shí)辦理，工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢，兩個(gè)月后再發(fā)生的簽證和簽證改動(dòng)無(wú)效。工程主管部門(mén)必須組織技術(shù)人員、造價(jià)人員、安全質(zhì)量人員及監(jiān)管部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)變更和簽證的必要性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查；設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及簽證由工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)和監(jiān)理單位共同監(jiān)督、見(jiàn)證、檢查并做好記錄，必要時(shí)采用拍照、攝像等記錄保留隱蔽工程、工程變更等情況。
第三十四條 因施工質(zhì)量原因或其他施工方的原因造成的返工、變更，由施工單位自行承擔(dān)費(fèi)用，返工和變更造成的工程量增加，不予簽證確認(rèn)。同時(shí)監(jiān)理人員做好工期拖延記錄，對(duì)方予以確認(rèn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任按照合同進(jìn)行追究。
第三十五條 工程簽證由工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)、企管審計(jì)部、工程施工單位和監(jiān)理單位共同完成。工程量簽證一般只簽署工程量，不簽署金額。涉及工程項(xiàng)目費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)簽證，須經(jīng)施工單位、工程所在部門(mén)、工程主管部門(mén)、企管審計(jì)部負(fù)責(zé)人審核簽字，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。工程總造價(jià)大于2萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)簽證，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
第八章 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、交接管理
第三十六條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)竣工驗(yàn)收規(guī)程和規(guī)范，按照本工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)總體要求，基本技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和性能要求，作為竣工驗(yàn)收的基本依據(jù)。竣工驗(yàn)收作為對(duì)工程項(xiàng)目“安全、質(zhì)量、造價(jià)”等各要素過(guò)程控制實(shí)際效果，以及對(duì)供方履約業(yè)績(jī)進(jìn)行真實(shí)評(píng)價(jià)的最有效和最終手段。
第三十七條 工程項(xiàng)目完工十日內(nèi)組織竣工驗(yàn)收，工程主管部門(mén)組織做好環(huán)保、消防、安全、質(zhì)量、工程項(xiàng)目檔案等初步驗(yàn)收。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，限期進(jìn)行整改，整改合格后，組織工程項(xiàng)目竣工最終驗(yàn)收工作。
第三十八條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由工程主管部門(mén)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、企管審計(jì)部、安全稽查部、工程所在部門(mén)、施工單位等部門(mén)參加。驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員共同簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收證明由企管審計(jì)部會(huì)同決算資料于工程審計(jì)完畢后按照檔案管理辦法規(guī)定上交公司檔案室。
第三十九條 工程竣工驗(yàn)收合格后，工程主管部門(mén)必須在一個(gè)月內(nèi)將該項(xiàng)工程移交到項(xiàng)目所在部門(mén)。
第四十條 對(duì)以下工程，需辦理竣工、交接手續(xù)
1.已經(jīng)全部完工且具備運(yùn)行條件的工程項(xiàng)目，按正常程序辦理竣工、交接手續(xù)。
2.已經(jīng)全部完工尚未運(yùn)行的工程項(xiàng)目，由工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交予工程所在部門(mén)。待工程項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)，如果存在設(shè)備及施工質(zhì)量問(wèn)題，由工程主管部門(mén)牽頭協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜。
3.部分完工工程，且該部分工程不再有延伸及附屬配套工程，已經(jīng)具備竣工驗(yàn)收或者單獨(dú)運(yùn)行的條件，由工程主管部門(mén)牽頭按工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交予工程所在部門(mén)。待整體工程全部竣工后，由工程主管部門(mén)牽頭進(jìn)行整體驗(yàn)收。
4.工程項(xiàng)目未辦理竣工移交手續(xù)，由工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)管理；已經(jīng)辦理竣工移交手續(xù)的工程項(xiàng)目，由工程所在部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。
5.工程移交手續(xù)須經(jīng)企管審計(jì)部核準(zhǔn)后，具備移交條件，工程主管部門(mén)方可辦理相關(guān)手續(xù)。
第四十一條 對(duì)于工程質(zhì)量不合格者、初驗(yàn)查出的缺陷未全部消除者、工程未全部完成的，一律不得辦理正式竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收未通過(guò)的工程，由工程主管部門(mén)督促施工單位限期進(jìn)行整改，整改合格后，重新組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。
第四十二條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)按照工程項(xiàng)目合同的約定和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)實(shí)際完成的工程量、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、甲供材料、各項(xiàng)費(fèi)用及資金支付等進(jìn)行逐一復(fù)核。
第四十三條 當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)下面情況時(shí)，經(jīng)工程主管部門(mén)提出，工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，由企管審計(jì)部上報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部，審核通過(guò)后，工程項(xiàng)目即被終止。
（一）工程項(xiàng)目的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；
（二）工程項(xiàng)目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進(jìn)一步進(jìn)展已不可能；
（三）工程項(xiàng)目被無(wú)限期延長(zhǎng)；
（四）工程項(xiàng)目所需的資源被分配給其他的項(xiàng)目；
（五）工程項(xiàng)目的關(guān)鍵成員的變動(dòng)；
（六）不可抗力因素。
第四十四條 對(duì)于工程項(xiàng)目的終止，工程項(xiàng)目終止包（包括文檔、物資及財(cái)務(wù)等）清理，工程主管部門(mén)應(yīng)在兩周內(nèi)完成。
第九章 工程成本控制管理
第四十五條 工程項(xiàng)目以投資效益最大化為目的，追求最佳性價(jià)比，滿足長(zhǎng)期、經(jīng)濟(jì)、安全和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)要求。
第四十六條 工程項(xiàng)目款項(xiàng)嚴(yán)格按照合同約定和工程項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行付款，大額資金的支付按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)審批手續(xù)。
第四十七條 工程主管部門(mén)是工程項(xiàng)目造價(jià)控制的責(zé)任單位，實(shí)現(xiàn)工程總造價(jià)控制在概算范圍以內(nèi)，綜合利用招標(biāo)取費(fèi)規(guī)定、合同措施、組織措施、技術(shù)措施、施工管理、變更簽證、竣工結(jié)算等階段全過(guò)程、全方位管理。工程項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目管理立項(xiàng)審批流程執(zhí)行（附件二）。
第四十八條 當(dāng)工程項(xiàng)目累計(jì)發(fā)生費(fèi)用超過(guò)概算總額10%時(shí)，NCC系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警；超過(guò)概算總額20%以上時(shí)，NCC系統(tǒng)不能辦理付款合同、付款合同補(bǔ)充協(xié)議、費(fèi)用結(jié)算、材料出庫(kù)、人員管理費(fèi)分?jǐn)偟葮I(yè)務(wù)，主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)提報(bào)概算調(diào)整說(shuō)明，重新履行審批手續(xù)。
第四十九條 對(duì)于工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中必須使用超出計(jì)劃外的資源，工程主管部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向企管審計(jì)部提交詳細(xì)的申請(qǐng)報(bào)告，由企管審計(jì)部報(bào)投資發(fā)展部審批通過(guò)后實(shí)施。
第五十條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，工程主管部門(mén)督促施工單位在兩個(gè)月內(nèi)提報(bào)工程結(jié)算書(shū)，工程項(xiàng)目主管部門(mén)初步審核，簽署意見(jiàn)后一周內(nèi)報(bào)企管審計(jì)部。企管審計(jì)部對(duì)經(jīng)主管部門(mén)初步審核的工程項(xiàng)目結(jié)算書(shū)，結(jié)合送審資料，按審計(jì)規(guī)定進(jìn)行全面細(xì)致的審計(jì)。工程項(xiàng)目實(shí)施總額超過(guò)200萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織或委托第三方對(duì)工程項(xiàng)目完成后產(chǎn)生的作用和效果進(jìn)行評(píng)估。
第十章 工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、檔案和保密管理
第五十一條 按照集團(tuán)公司投資發(fā)展部報(bào)送重點(diǎn)工程（項(xiàng)目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以上<含>的項(xiàng)目）建設(shè)進(jìn)度表要求，每周五17時(shí)前，報(bào)本周重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃完成情況及實(shí)際進(jìn)度（附件三）；每年12月31日前，各工程主管部門(mén)報(bào)本年度投資計(jì)劃完成情況到企管審計(jì)部。
第五十二條 工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)按照國(guó)家、行業(yè)和公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目檔案管理。
第五十三條 工程主管部門(mén)從工程項(xiàng)目籌劃到工程項(xiàng)目交付等各工作環(huán)節(jié)的文件資料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定收集、整理和歸檔，確保資料的時(shí)效性和完整性，并及時(shí)將項(xiàng)目檔案移交檔案管理部門(mén)歸檔。工程項(xiàng)目建設(shè)所需文檔資料執(zhí)行NCC工程項(xiàng)目管理文檔管理體系標(biāo)準(zhǔn)（附件四）。
（一）工程項(xiàng)目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，工程項(xiàng)目檔案一式兩份，一份由工程項(xiàng)目主管部門(mén)存檔，一份移交綜合辦公室存檔。
（二）工程項(xiàng)目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以上（含）的項(xiàng)目，工程項(xiàng)目檔案一式三份，一份由工程項(xiàng)目主管部門(mén)存檔，一份移交綜合辦公室存檔，一份提交集團(tuán)公司投資發(fā)展部存檔。
第五十四條 工程項(xiàng)目信息、技術(shù)資料要嚴(yán)格保密，嚴(yán)防工程項(xiàng)目信息泄漏及技術(shù)資料流失。
第五十五條 打印、復(fù)印、借閱工程項(xiàng)目資料、設(shè)計(jì)文件、合同資料等與公司工程項(xiàng)目有關(guān)的資料必須填寫(xiě)登記表，綜合辦公室存檔備查。
第十一章 監(jiān)督、檢查與考核管理
第五十六條 企管審計(jì)部(暫定)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理工作的檢查與考核。建立工程項(xiàng)目考核及激勵(lì)機(jī)制，對(duì)工程項(xiàng)目申報(bào)和建設(shè)情況實(shí)施考核獎(jiǎng)懲，并與績(jī)效工資掛鉤。
第五十七條 工程所在部門(mén)在工程項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中出現(xiàn)可行性論證不充分、基礎(chǔ)工作不扎實(shí)影響后續(xù)工程項(xiàng)目執(zhí)行的，考核扣罰100-300元/次；
第五十八條 工程主管部門(mén)若出現(xiàn)應(yīng)立項(xiàng)而未立項(xiàng)、以整化零躲避立項(xiàng)、工程項(xiàng)目支出超預(yù)算而未辦理補(bǔ)充手續(xù)，考核扣罰100-300元/次。
第五十九條 施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施不到位，安全警示標(biāo)志不齊全，未按照要求填寫(xiě)監(jiān)理日志（監(jiān)理單位），考核扣罰責(zé)任部門(mén)100-300元/次。
第六十條 不按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，隱蔽工程施工記錄不全，現(xiàn)場(chǎng)簽證不符合實(shí)際，考核扣罰責(zé)任部門(mén)100-500元/項(xiàng)。
第六十一條 須按要求及時(shí)上報(bào)工程進(jìn)度情況，如出現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)進(jìn)度情況，考核扣罰責(zé)任單位100-200元/次。
第六十二條 工程項(xiàng)目發(fā)生未及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收程序違規(guī)和驗(yàn)收資料不齊全的情況，考核扣罰責(zé)任部門(mén)100-300元/次。
第六十三條 對(duì)于工程項(xiàng)目實(shí)施中履職不到位的部門(mén)或人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。
第六十四條 對(duì)于遺失工程項(xiàng)目資料、工程項(xiàng)目資料不完備、未履行保密職責(zé)的部門(mén)和人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。
第六十五條 對(duì)于積極配合項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施等工作的部門(mén)和人員，考核獎(jiǎng)勵(lì)100-500元/次。
第六十六條 對(duì)于工程項(xiàng)目管理工作中存在的違法違紀(jì)違規(guī)行為，移交集團(tuán)公司紀(jì)檢部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。
第十二章 附則
第六十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《工程項(xiàng)目綜合管理辦法（試行）》（淄環(huán)供字[2015]8號(hào)文）同時(shí)廢止。
第六十八條 本辦法自頒布之日起實(shí)施，如集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以集團(tuán)公司為準(zhǔn)，由企管審計(jì)部負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。
